本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、對外投資概述

為提高公司設計制造水平，公司擬與自然人王華明、北京北航先進工業技術研究院有限公司、寶雞市海寶特種金屬材料有限責任公司共同出資設立北京增材制造技術研究院有限公司（ 暫定名，以工商部門核準登記的名稱為準），開展增材制造技術的研究、開發，以及新材料的研究、開發、生產制造、銷售和服務。

本次投資不構成關聯交易和重大資產重組事項。

根據本公司章程及相關內部制度對投資權限的規定，本次投資不需要提交董事會審議。

二、擬成立公司基本情況

1、注冊資本：1，000萬元；

2、注冊名稱：北京增材制造技術研究院有限公司

3、注冊地址：北京市順義區（具體住所以工商行政管理機關核定為準）；

4、股權結構：公司以現金出資150萬元，占注冊資本的15％；自然人王華明以現金出資490萬元，占注冊資本的49％；北京北航先進工業技術研究院有限公司以現金出資100萬元，占注冊資本的10％、寶雞市海寶特種金屬材料有限責任公司以現金出資260萬元，占注冊資本的26％。

5、公司經營范圍：增材制造技術的研究、開發；技術轉讓、技術咨詢、技術服務；新材料的研究、開發、生產制造、銷售和服務（以工商行政管理機關核定的經營范圍為準）

三、合資對方情況介紹：

（一）王華明：男，中國國籍，住所為北京市海淀區學院路35號北航大學。

（二）北京北航先進工業技術研究院有限公司

公司名稱：北京北航先進工業技術研究院有限公司

住所：北京市海淀區學院路35號世寧大廈311室

法定代表人：唐文忠

注冊資本：5000萬元

公司類型：有限責任公司

經營范圍：工程和技術研究與試驗發展；技術開發、轉讓、咨詢、服務、推廣；軟件開發。

（三）寶雞市海寶特種金屬材料有限責任公司

公司名稱：寶雞市海寶特種金屬材料有限責任公司

住所：陜西寶雞市陳倉區陽平工業園

法定代表人：張建利

注冊資本：200萬元

公司類型：有限責任公司

經營范圍：一般合金、高溫合金、鈦及鈦合金、不銹鋼、鋼、鋁的加工、銷售。

四、對外投資的目的和對公司的影響

公司出資設立該合資公司，使公司能夠參與增材制造、高端裝備的研制和生產，開發3D打印用設備、技術及材料，有利于公司優化和提升復合制造工藝能力，提高和創新產品開發水平。

五、風險提示

合資公司成立后，存在市場開拓、生產經營管理、技術、質量、售后服務、人才等方面的風險，合資公司將努力以合理的對策和措施控制并化解風險。

目前公司尚未與上述各方簽署正式合作協議，具體條款有待各方在簽署最終文件時確定。有關投資公司的進展工作，公司將及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

 

特此公告

 寶雞鈦業股份有限公司董事會

二O一四年五月十三日

 

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